Prevención de Blanqueo de Capitales

Canal de Denuncias Ley 20.393

Mediante este medio podrás realizar las denuncias de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

El objetivo de este canal es permitir la denuncia de situaciones que podrían involucrar a Regala Top en la comisión de alguno de estos delitos, ya sea de manera anónima o entregando datos de contacto para seguimiento.

Los delitos castigados por la Ley N°20.393 son:

Lavado de dinero o blanqueo de activos

Delito que se entiende como el conjunto de operaciones mercantiles, de inversión o financieras realizadas por una persona natural o jurídica, con la intención de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas, como por ejemplo Narcotráfico, venta ilegal de armas, la trata de personas, redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, fraude informático, entre otros.

Financiamiento del terrorismo

Acción ejecutada por cualquier medio, directa o indirectamente, de solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2 de la Ley N°18.314.

Este canal de denuncias forma parte de nuestro Modelo de Prevención del Delito. Cualquier duda puedes contactarte con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.